เกี่ยวกับ ปตท.สผ.
ความยั่งยืน
ความยั่งยืนที่ ปตท.สผ >
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรอบแนวคิดและเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน
นโยบายและคู่มือปฏิบัติด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแลด้านความยั่งยืนภายในองค์กร
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี >
การบริหารจัดการบุคลากร
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เทคโนโลยีและการจัดการองค์ความรู้
การปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
การควบคุมภายในและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์
ความโปร่งใสด้านภาษีและการชำระเงิน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม >
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ
การบริหารจัดการการรั่วไหล
การบริหารจัดการของเสีย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การสร้างคุณค่าสู่สังคม >
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
ค้นหา
ค้นหา
ค้นหาข้อมูล
นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 มกราคม 2561
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0991/2018
26 มกราคม 2561
เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประณต ติราศัย
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ : 66 (0) 2537-4000
โทรสาร : 66 (0) 2537-4444
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Chrome, Firefox, Safari และ Microsoft Edge
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)