นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0899/2017

26 มกราคม 2560

เรื่อง      การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                        คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

                        ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1             รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2             พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3             พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4             พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 5             พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 6             พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 7             เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัท   

โทร.:  02 537 4775
โทรสาร: 02 537 4500