นักลงทุนสัมพันธ์

[วันที่เผยแพร่บนเวปไซต์ : 24 กุมภาพันธ์ 2560]

สิ่งที่ส่งมาด้วย        

2. รายงานประจำปี 2559 และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
4. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค. 
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ซองตอบรับ
11. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1       รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560 

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2560 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ. รวมถึงรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2       พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปี 2558 ได้ดังนี้

⁽¹⁾ ผลการดำเนินงานของ PTTEP Oman Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ถูกจัดประเภทอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเป็นผลจากการขายบริษัท โดยบริษัทได้จัดประเภทรายการในปี 2558 ใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3       พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 18,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 7,505 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,386 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,296 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4,022 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปตท.สผ. สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ :

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ ปตท.สผ. มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท.สผ. / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 แล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และเสนอขอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

สำหรับปี 2559 ปตท.สผ. ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ( Non Audit Services Fee) ให้แก่ สตง.

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,350,000  บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5       พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปีนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2559 และในส่วนของโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2559 ดังนี้

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,764,470.90 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวนเงินรวม 6,550,000 บาท ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2559 ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6       พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ในปี 2560 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 1 คน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)  นายอำพน  กิตติอำพน  -  กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2)  นายทวารัฐ  สูตะบุตร  -  กรรมการ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3)  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  -  กรรมการ  

(4)  นายสมพร  ว่องวุฒิพรชัย  -  กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(5)  นายมนัส  แจ่มเวหา  -  กรรมการ  และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน  – 15 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายัง ปตท.สผ. แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึง Skill Mix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2560 ต่อไป ดังนี้

(1)  นายอำพน  กิตติอำพน  ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(2)  นายทวารัฐ  สูตะบุตร  ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(3)  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(4)  นายสมพร  ว่องวุฒิพรชัย  ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(5)  นายกุลิศ  สมบัติศิริ  แทน นายมนัส แจ่มเวหา

(1)  นายอำพน กิตติอำพน เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย รวมถึงธุรกิจด้านพลังงาน และนโยบายรัฐ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชน เช่น ดำรงตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 สมัย เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.สผ. มีบทบาทสำคัญในการทำให้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี–ดีเลิศ ถึง 2 ครั้ง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) มีความเข้าใจด้านธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นอย่างดี ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติราคาน้ำมันตกต่ำและสามารถแข่งขันได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(2)  นายทวารัฐ  สูตะบุตร เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างดี จึงช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ให้มีการเตรียมแผนความพร้อมต่อสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

(3)  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) อย่างดียิ่ง เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจพลังงานครบวงจร มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและสานประโยชน์ (Synergy) ธุรกิจตั้งแต่ Upstream – Midstream – Downstream ของกลุ่ม ปตท. อย่างดียิ่ง

(4)  นายสมพร  ว่องวุฒิพรชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง (Upstream) เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ E&P ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และจัดทำแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กรในช่วงสภาวการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ให้สามารถมีกำไรสุทธิรองรับการเติบโตได้

(5)  นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นกรรมการ แทนนายมนัส แจ่มเวหา โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจโดยเฉพาะด้านกฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ แผนการบริหาร และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงสามารถส่งเสริมให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในกรอบของกฎหมายและในฐานะรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้มีรายละเอียด และวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 คน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายอำพน กิตติอำพน (2) นายทวารัฐ  สูตะบุตร (3) นายเทวินทร์  วงศ์วานิช (4) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (5) นายกุลิศ สมบัติศิริ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (หมายเลข 1) ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คนร. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่ 7       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของ ปตท.สผ. สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ. :

• นางสาวมณฑณา ใจอุ่น 0-2537-4775 หรือ
• นางสาวพรทิพา ขันธวิไชย 0-2537-4819 หรือ
• นางสาวพิมพ์สุดา ศิริโชติ 0-2537-4832 หรือ
• นางสาวนลิณรัช สุขสถาพร 0-2537-4000 ต่อ 2233