นักลงทุนสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 
2. นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. [Download]
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. [Download]
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ. [Download]
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ [Download]
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม [Download]
7. หนังสือมอบฉันทะ - แบบ ก. [Download] - แบบ ข. [Download] - แบบ ค. [Download]
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น [Download]
9. ซองตอบรับ
10. ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน [Download]
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ [Download]
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม [Download]

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้


ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2558 จะนำเสนอในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม


ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		ล้านบาท
	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*
สินทรัพย์รวม	23,290	21,572	767,725	707,868
หนี้สินรวม	10,742	9,853	354,105	323,332
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,548	11,719	413,620	384,536
รายได้รวม	8,017	7,445	260,277	228,741
กำไรสำหรับปี	677	1,846	21,490	56,186

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหุ้น		บาทต่อหุ้น
	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)*
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.16	0.46	5.19	14.08

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว


ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ :

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2557 ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 677 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน) จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรทั้งจำนวน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 3 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวด

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557		ปี 2556
	ดอลลาร์ สรอ.	บาท	ดอลลาร์ สรอ.	บาท
1. กำไรสุทธิ (ล้าน)	677		1,847*
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.16		0.46
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	82.12		40.44
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น		4.50		6.00
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก		3.00		3.00
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		1.50		3.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน)		17,865		23,820
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,970		3,970

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน) จึงยังคงต้องจ่ายที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรทั้งจำนวน บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558


ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. และ/หรือ บริษัทย่อยจะดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป โดยการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งจากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งการกู้เงินโดยวิธีการดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยให้ ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันได้ในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นผู้กู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ดังกล่าว เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไปตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะที่กู้เงิน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที่เสนอเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว


ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบ :

ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจบางบริษัท ไม่ได้มี สตง. เป็นผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 300,000 บาท ตามปริมาณงานตรวจสอบและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการลงทุนและการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบดังนี้

	2558 (บาท)	2557 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชี	2,350,000	2,050,000	300,000

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในปี 2557 ปตท.สผ. จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน แก่ สตง. จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยในปี 2556 ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำ Letter of Comfort เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศให้แก่ สตง. จำนวน 15,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว


ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปีนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนในเรื่องนี้แล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ จึงเห็นสมควรให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 คือ

Board of Directors' Remuneration:

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม
(3) โบนัสกรรมการ	ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง :

จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้

รายการ	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวม 34,812,014 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นจำนวนเงินรวม 4,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ให้คงเดิมเท่ากับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว


ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2558 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน

โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 3 คน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ - ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล - กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล - รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา - กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร - ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558 ต่อไป ดังนี้

1. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นายทรงศัก สายเชื้อ แทน นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร

โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์และความสำเร็จที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ดังนี้

1. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) จนถึงปลายน้ำ (Downstream) เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดในธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจ ปตท.สผ. มีความเข้มแข็ง และขยายการดำเนินงานให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การงบประมาณ รวมถึงมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลของ ปตท.สผ.
4. นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ. กับกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
5. นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นกรรมการแทนนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และด้านอื่นๆ ในหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในระดับสากลของ ปตท.สผ.

โดยมีประวัติและวิสัยทัศน์ของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ (2) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา และ (5) นายทรงศัก สายเชื้อ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วโดยจะเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (หมายเลข (1), (3), (5)) และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท


ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2557 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

(1) นางสาวมณฑณา ใจอุ่น 0-2537-4775 หรือ
(2) นางสาวพรทิพา ขันธวิไชย 0-2537-4819 หรือ
(3) นางสาวพิมพ์สุดา ศิริโชติ 0-2537-4832 หรือ
(4) นางสาวนลิณรัช สุขสถาพร 0-2537-4000 ต่อ 2233

สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ.