Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

8 เมษายน 2564

 
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2898/2021

8 เมษายน 2564

เรื่อง    แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                  
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย     จำนวน  3,354,155,232  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999
ไม่เห็นด้วย  จำนวน               2,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001
งดออกเสียง จำนวน        1,835,950 เสียง
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563        
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ในอัตรา หุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 
เห็นด้วย     จำนวน  3,355,958,332  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999
ไม่เห็นด้วย  จำนวน             2,139   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001
งดออกเสียง จำนวน           32,850   เสียง
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)
 
ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 8,900,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย     จำนวน  3,133,425,323  เสียง คิดเป็นร้อยละ  93.3694
ไม่เห็นด้วย  จำนวน    222,520,048   เสียง คิดเป็นร้อยละ   6.6306
งดออกเสียง จำนวน           47,950   เสียง
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5     พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้
  1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
  2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย       จำนวน  3,316,866,658  เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.8341
ไม่เห็นด้วย   จำนวน       39,022,398  เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.1628
งดออกเสียง  จำนวน           104,265  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0031
(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)
 
ระเบียบวาระที่ 6     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อด้านล่างตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย (หุ้น) (%)

ไม่เห็นด้วย (หุ้น)

(%)

งดออกเสียง (หุ้น) (%)

บัตรเสีย

1.

พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

3,335,017,676

(99.2873%)

23,940,785

(0.7127%)

47,375

0

2.

นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนท์ชัย

3,326,402,964

(99.0311%)

32,545,147

(0.9689%)

57,725

0

3.

นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

3,325,728,800

(99.0100%)

33,252,336

(0.9900%)

24,700

0

4.

นายบัณฑิต           

เอื้ออาภรณ์

3,303,919,708

(98.3608%)

55,061,428

(1.6392%)

24,700

0

5.

นางอังครัตน์

เพรียบจริยวัฒน์

3,146,745,709

(93.6822%)

212,212,752

(6.3178%)

47,375

0

                                                   
ขอแสดงความนับถือ

มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
                                                                                
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท
 
 
สายงานเลขานุการบริษัท
โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4819