นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลัก

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รายชื่อของนักวิเคราะห์ ชุดข้อมูลและสาระน่ารู้กับ ปตท.สผ. ถามตอบข้อสงสัย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รายงานที่สำคัญรายไตรมาส รายงานที่สำคัญประจำปี

กิจกรรมพบนักลงทุน

Oman Virtual Site Tour

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผล

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง โปรแกรมคำนวณการลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

นโยบายการจัดหาเงิน โครงสร้างหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สื่อเผยแพร่นักลงทุน

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

17 มิถุนายน 2563

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-4602/2020

17 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,297,115,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย จำนวน 4,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียง จำนวน 3,227,494 เสียง

(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดย ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือของปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,300,353,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998

ไม่เห็นด้วย จำนวน 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002

งดออกเสียง จำนวน 3,539 เสียง

(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,288,407,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6400

ไม่เห็นด้วย จำนวน 11,881,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3600

งดออกเสียง จำนวน 68,701 เสียง

(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 วรรค 3 ข้อ 20 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ และเพิ่มข้อบังคับบริษัทข้อ 37 หมวด 6 บทเพิ่มเติม เรื่องการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ โดยให้มีข้อความดังนี้

ข้อ 9 วรรค 3

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นเลขานุการคณะกรรรมการ”

ข้อ 20

“คณะกรรมการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสามคน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม (1) – (4) จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ”

ข้อ 37

“การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้”

และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ ปตท.สผ. มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,300,354,375 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 3,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25
โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้นร้อยละ 25 และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,270,086,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0828

ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,232,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9160

งดออกเสียง จำนวน 38,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012

(บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อด้านล่างตามที่เสนอ โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (%)	งดออกเสียง (หุ้น) (%)	บัตรเสีย
1.	นายทวารัฐ สูตะบุตร	3,268,695,077 (99.0408%)	31,655,571 (0.9592%)	7,066	0
2.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	3,255,561,005 (98.6428%)	44,791,494 (1.3572%)	5,215	0
3.	นายพงศธร ทวีสิน	3,277,758,546 (99.3155%)	22,592,102 (0.6845%)	7,066	0
4.	นายพชร อนันตศิลป์	3,259,461,645 (98.7611%)	40,889,003 (1.2389%)	7,066	0
5.	นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา	3,079,959,483 (93.3222%)	220,391,165 (6.6778%)	7,066	0

ขอแสดงความนับถือ

มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4000 ต่อ 1435

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

17 มิถุนายน 2563

เกี่ยวกับ ปตท.สผ.

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวความเคลื่อนไหว

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริการอิเล็กทรอนิกส์