ระเบียบวาระที่ 1 | รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม |
ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว |
ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (จากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2561 และกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว |
ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ เพื่อปรับแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ปตท.สผ. |
ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2561 ในอัตราเดียวกับปี 2560 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว |
ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ |
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง | |
(2) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง | |
(3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง | |
(4) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง | |
(5) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง | |
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท | |
ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
ความเห็นของคณะกรรมการ: | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม |
ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประณต ติราศัย
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374