นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลัก

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รายชื่อของนักวิเคราะห์ ชุดข้อมูลและสาระน่ารู้กับ ปตท.สผ. ถามตอบข้อสงสัย

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รายงานที่สำคัญรายไตรมาส รายงานที่สำคัญประจำปี

กิจกรรมพบนักลงทุน

Oman Virtual Site Tour

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผล

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง โปรแกรมคำนวณการลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

นโยบายการจัดหาเงิน โครงสร้างหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สื่อเผยแพร่นักลงทุน

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-1243/2021

15 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมของ ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปตท.สผ. ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2564 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 8,900,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2564 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม รวมทั้ง โบนัสกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายเต็มเดือน) · ประธานกรรมการ · กรรมการ	บาท/คน/เดือน 50,000 40,000	บาท/คน/เดือน 50,000 40,000
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) · ประธานกรรมการ · กรรมการ	บาท/คน/ครั้ง 62,500 50,000	บาท/คน/ครั้ง 62,500 50,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับบริษัท
2.1 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) · ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง · กรรมการ	บาท/คน/ครั้ง 56,250 45,000	บาท/คน/ครั้ง 56,250 45,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. โบนัสกรรมการ*	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
*หมายเหตุ: ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยประธานกรรมการ ปตท.สผ. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่

(1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(2) พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(3) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(4) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(5) นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ได้นำเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คนต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

ปตท.สผ.จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปตท.สผ. จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4611

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(15 ก.พ. 2564)
PDF 174 Kb

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

15 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ ปตท.สผ.

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวความเคลื่อนไหว

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริการอิเล็กทรอนิกส์