นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายงานประจำปี 2558 , รายงานทางการเงินประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558
- นิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.สผ.
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. , แบบ ค.
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ซองตอบรับ
- ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.30น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559
ข้อมูลประกอบ :
ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแผนงานประจำปี 2559 จะนำเสนอในวันประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อมูลประกอบ :
งบการเงินของ ปตท.สผ. ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
รายการ | ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | ล้านบาท | ||
---|---|---|---|---|
2558 | 2557 (ปรับปรุงใหม่)* | 2558 | 2557 (ปรับปรุงใหม่)* | |
สินทรัพย์รวม |
19,642 |
23,271 |
708,864 |
767,073 |
หนี้สินรวม |
8,314 |
10,723 |
300,053 |
353,453 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม |
11,328 |
12,548 |
408,811 |
413,620 |
รายได้รวม |
5,654 |
7,834 |
193,268 |
254,308 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี |
(854) |
677 |
(31,590) |
21,490 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
(0.22) (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น) |
0.16 (ดอลลาร์ สรอ./ หุ้น) |
(8.24) (บาท/หุ้น) |
5.19 (บาท/หุ้น) |
* หมายเหตุ: ตัวเลขปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน ที่บริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบที่มีต่อตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
ข้อมูลประกอบ :
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. กำหนดไว้ว่าหากไม่มีความจำเป็นอันใด ปตท.สผ. จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก ปตท.สผ. มีผลกำไร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2558 ปตท. สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,654 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีผลขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์รวม 19,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หนี้สินรวม 8,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,328 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,288 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินสดคงเหลือซึ่งรวมเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 3,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment Loss on Assets) เนื่องจากการปรับลดของราคาน้ำมันอย่างเป็นสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ปตท. สผ. จะมีกำไรสุทธิที่ 531 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราหุ้นละ 1 บาท และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลบาทนั้น อ้างอิงจากผลการดำเนินงานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Weighted-average Interbank Exchange Rate) เฉลี่ย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2558 | ปี 2557 | ||
---|---|---|---|---|
ดอลลาร์ สรอ. | บาท | ดอลลาร์ สรอ. | บาท | |
1. กำไรสุทธิ (ล้าน) |
-854 |
|
677 |
|
1.1 กำไรสุทธิ หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ล้าน) |
531 |
|
1,674 |
|
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
-0.22 |
|
0.17 |
|
3. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้าน) |
-854 |
|
677 |
|
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) |
- |
|
82 |
|
4.1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ร้อยละ) |
63 |
|
33 |
|
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น |
|
3 |
|
4.50 |
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก |
|
1 |
|
3.00 |
5.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง |
|
2 |
|
1.50 |
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้าน) |
|
11,910 |
|
17,865 |
7. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) |
|
|
||
7.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
3,970 |
3,970 |
||
7.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง |
3,970 |
3,970 |
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (จากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
ข้อมูลประกอบ :
ปตท.สผ. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัท ได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศและต้องถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในประเทศนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และขอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
สำหรับปี 2558 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ( Non Audit Services Fee) ให้แก่ สตง.
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของปตท.สผ. ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ข้อมูลประกอบ :
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปไว้แล้ว และในปีนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนในเรื่องนี้แล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วพบว่าค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 คือ
รายการ |
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน | |||
---|---|---|---|---|
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน |
เดือนละ 40,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเต็มเดือน |
|||
(2) ค่าเบี้ยประชุม |
ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม |
|||
(3) โบนัสกรรมการ |
ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ |
|||
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ |
ไม่มี |
|||
หมายเหตุ: ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 |
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : จำนวน 5 คณะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้
รายการ |
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน | |||
---|---|---|---|---|
ค่าเบี้ยประชุม |
ครั้งละ 40,000 บาทต่อคน กรณีที่มาประชุม |
|||
หมายเหตุ: ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25 |
ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นจำนวนเงินรวม 15,350,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นจำนวนเงินรวม 5,000,000 บาท แต่ไม่ได้รับพิจารณาจ่ายโบนัสในปี 2558 เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิ ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ให้คงเดิมเท่ากับปี 2558 ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบ :
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 หรือ 5 คน ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2559 กรรมการ ปตท.สผ. ที่จะครบวาระมีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จำนวน 4 คน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยกรรมการที่ครบวาระ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอัชพร จารุจินดา - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
3. พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ - กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปิติ ตัณฑเกษม - กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการสรรหากรรมการ ปตท.สผ. ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายัง ปตท.สผ.
คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จำนวน 5 คน เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559 ต่อไป ดังนี้
1. นายอัชพร จารุจินดา ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นายปิติ ตัณฑเกษม ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีวิสัยทัศน์และความสำเร็จที่โดดเด่น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ดังนี้
1. นายอัชพร จารุจินดา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกาทำให้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกฎหมายและรับทราบนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเข้าใจขอบเขตของกฎหมายและดูแลกิจการของ ปตท.สผ. ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดี
2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคของโลกและประเทศ รวมถึงประสบการณ์การทำงานหลากหลายธุรกิจทั้งธนาคาร บริษัทหลากหลาย และการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทำให้เข้าใจหลักการทำธุรกิจ และสามารถนำมาปรับปรุงใช้กับ ปตท.สผ. ได้เป็นอย่างดี เช่นช่วยปรับปรุง Risk Management Framework ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำให้เข้าใจธุรกิจ ปตท.สผ. รวมถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยังยืนต่อไป
3. พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคล ความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะการเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังรบของกองทัพบก การวางแผนด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีทักษะและความรู้ด้าน Information Technology, Information Management เคยผ่านการอบรมหลักสูตร National Crisis Management และหลักสูตร Computer Emergency Response Team จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ให้มีการเตรียมแผนความพร้อมต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจในปัจจุบัน
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนเข้าใจธุรกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ รวมถึงเป็นผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของ ปตท. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี
5. นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการวางแผน และการบริหารแผนกลยุทธ์องค์กรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ การออกแบบ และการพัฒนาองค์กร เพื่อพลิกฟื้นหน่วยธุรกิจองค์กร การวางแผนการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินการที่เป็นธรรม และโปร่งใส
โดยมีประวัติและวิสัยทัศน์ของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่ 1) นายอัชพร จารุจินดา 2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 3) พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 5) นายปิติ ตัณฑเกษม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข 1, 2, 3 และ 5) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เสนอทั้ง 5คน ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามที่เสนอแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อมูลประกอบ :
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย ปตท.สผ. กำหนดให้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดนำส่งเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6 และ 7 ใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายัง ปตท.สผ. ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดย ปตท.สผ. ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและจะดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท.สผ. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ CorporateSecretary@pttep.comหรือโทรสารหมายเลข 0-2537-4500 และการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของ ปตท.สผ. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัท ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไปที่ ปตท.สผ. เพื่อ ปตท.สผ. จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป และสำหรับท่านที่ต้องการรับเงินปันผลระบบ E-dividend ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลใช้กับการรับเงินปันผลในคราวถัดไป
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
- นางสาวมณฑณา ใจอุ่น 0-2537-4775 หรือ
- นางสาวพรทิพา ขันธวิไชย 0-2537-4819 หรือ
- นางสาวพิมพ์สุดา ศิริโชติ 0-2537-4832 หรือ
- นางสาวนลิณรัช สุขสถาพร 0-2537-4000 ต่อ 2233
สายงานเลขานุการบริษัท ปตท.สผ.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ ปตท.สผ.
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ.
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการ ปตท.สผ.
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
- ต้องกรอก "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แบบ ก.)" และส่งต้นฉบับของแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2537-4500 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) corporatesecretary@pttep.com ก่อนก็ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบ ก" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
- เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม1
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมของกลุ่ม ปตท.สผ.
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
- ต้องกรอก "แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.)" และ "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ" และส่งต้นฉบับของแบบ ข. และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อให้ ปตท.สผ. มีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2537-4500 หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Email) corporatesecretary@pttep.com ก่อนก็ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (นับถึงสิ้นปี 2558)
- มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 บริษัท
- ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง
- คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ข้อ 12 ต่อไป
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี)
-
บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ปตท.สผ. จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย