นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ ปตท.สผ. 13143/00-1831/2020

                                                                          
19 กุมภาพันธ์ 2563

 

เรื่อง      ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง   หนังสือที่ ปตท.สผ. 13061/00-1075/2020 วันที่ 30 มกราคม 2563

 

คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

                        

ปตท.สผ. ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1                       รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ:    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 2                       พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ:    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว

 

ระเบียบวาระที่ 3                       พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ:     ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.00  บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่าย    เงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4                       พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ :      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี  รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 8,900,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5                      พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 วรรค 3 และข้อ 20 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

  

ระเบียบวาระที่ 6                      พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ:     ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2563 ทุกรายการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7                           พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:           ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่

(1) นายทวารัฐ สูตะบุตร                 ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(2)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร             ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(3)  นายพงศธร ทวีสิน                   ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(4)  นายพชร อนันตศิลป์                ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(5)  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา        ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

ระเบียบวาระที่ 8                        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

 

ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

                                               

(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)

เลขานุการบริษัท

 

 

 

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4819