Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-1802/2019
 
20 กุมภาพันธ์ 2562
 
เรื่อง      ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือที่ ปตท.สผ. 13061/00-0251/2019 วันที่ 30 มกราคม 2562
 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว
                       
ปตท.สผ. ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
 
ระเบียบวาระที่ 1                       รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ:      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม
 
ระเบียบวาระที่ 2                       พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ:       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ ปตท.สผ. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบแล้ว
 
ระเบียบวาระที่ 3                       พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ:       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตามพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 
ระเบียบวาระที่ 4                       พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ :    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
 
ระเบียบวาระที่ 5                       พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการ:       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทต่อคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลำดับ และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท และประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยให้ใช้อัตรา ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
 
ระเบียบวาระที่ 6                       พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ:       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ได้แก่
(1) นายอัชพร             จารุจินดา               ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(2) นายเศรษฐพุฒิ       สุทธิวาทนฤพุฒิ      ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)  พลตรี นิมิตต์         สุวรรณรัฐ              ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(4) นายวิรัตน์              เอื้อนฤมิต              ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(5) นางสาวเพ็ญจันทร์   จริเกษม                ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการปตท.สผ. ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และ คนร. ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลทั้ง 5 ข้างต้นแล้ว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
ระเบียบวาระที่ 7                        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ:      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม
 
ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท
 
 
 
แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66(0) 2537 4749, +66(0) 2537 5310