แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
29 มี.ค. 2562
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3408/2019
29 มีนาคม 2562
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,279,125,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียงจำนวน 4,895,598 เสียง และบัตรเสียจำนวน 20 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,283,209,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 งดออกเสียงจำนวน 812,112 เสียง และบัตรเสียจำนวน 2,020 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,261,940,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4532 ไม่เห็นด้วยจำนวน 17,934,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5468 งดออกเสียงจำนวน 4,156,817 เสียง และบัตรเสียจำนวน 20 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 2,800,000 บาท ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,223,732,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1638 ไม่เห็นด้วยจำนวน 59,381,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8082 งดออกเสียงจำนวน 916,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0279 และบัตรเสียจำนวน 2,376 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0001 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามที่เสนอ ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราครั้งละ 50,000 บาท และ 45,000 บาทต่อคน (กรณีที่มาประชุม) ตามลำดับ และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้นร้อยละ 25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- โบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท และประธานกรรมการได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยให้ใช้อัตราร้อยละ 0.2% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย
|
ชื่อกรรมการ
|
เห็นด้วย (%)
|
ไม่เห็นด้วย (%)
|
งดออกเสียง
|
บัตรเสีย
|
1.
|
นายอัชพร
|
จารุจินดา
|
3,195,893,909 (97.3440%)
|
87,197,369
(2.6560%)
|
940,456
|
1,524
|
2.
|
นายเศรษฐพุฒิ
|
สุทธิวาทนฤพุฒิ
|
3,240,147,983
(98.6901%)
|
43,005,986
(1.3099%)
|
879,269
|
20
|
3.
|
พลตรี นิมิตต์
|
สุวรรณรัฐ
|
3,214,259,094 (97.9042%)
|
68,806,569
(2.0958%)
|
967,575
|
20
|
4.
|
นายวิรัตน์
|
เอื้อนฤมิต
|
3,223,368,022 (98.1822%)
|
59,679,391
(1.8178%)
|
985,825
|
20
|
5.
|
นางสาวเพ็ญจันทร์
|
จริเกษม
|
3,223,483,331 (98.1827%)
|
59,665,912
(1.8173%)
|
883,995
|
20
|
จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 3 คน (หมายเลข (1), (2), และ (3)) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
ขอแสดงความนับถือ
ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843