นักลงทุนสัมพันธ์

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-2356/2017

 29 มีนาคม 2560

เรื่อง     แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1     รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,230,609,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 ไม่เห็นด้วยจำนวน 99,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 งดออกเสียงจำนวน 16,679,881 เสียง และบัตรเสียจำนวน 33,740 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3     พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559       

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,235,146,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 งดออกเสียงจำนวน 15,277,926 เสียง และบัตรเสียจำนวน 28,855 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,220,898,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5117 ไม่เห็นด้วยจำนวน 15,804,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4883 งดออกเสียงจำนวน 15,306,273 เสียง และบัตรเสียจำนวน 28,850 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5     พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,203,669,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5084 ไม่เห็นด้วยจำนวน 33,127,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0186 งดออกเสียงจำนวน 15,353,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4721 และบัตรเสียจำนวน 29,050 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0009 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ให้คงเดิมเท่ากับปี 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม           การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้น โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 1 คน (หมายเลข (1)) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 ประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)

เลขานุการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446