การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องและการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-3844/2017

 

 3 พฤษภาคม 2560

 

เรื่อง     การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องและการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F24-2)

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้ง ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560/423 วันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1.1 นายอำพน          กิตติอำพน            ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
1.2 นางสาวปนัดดา   กนกวัฒน์              ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
1.3 นายทวารัฐ         สูตะบุตร               ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
1.4 นายกุลิศ            สมบัติศิริ              ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1.5 นายเศรษฐพุฒิ    สุทธิวาทนฤพุฒิ     ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา โดยพ้นจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
1.6 นายปิติ              ตัณฑเกษม           ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา โดยพ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล
1.7 นายทรงศัก         สายเชื้อ               พ้นจากตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และหนังสือรับรองและประวัติกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาพร้อมนี้ 

2. นายทรงศัก สายเชื้อ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

ประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)

เลขานุการบริษัท

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์   โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446