Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

30 มกราคม 2563


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-1075/2020

30 มกราคม 2562
 
เรื่อง      การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์   ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว
 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1            รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 2            พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3            พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4            พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5            พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ระเบียบวาระที่ 6            พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 7            พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 8            เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
                                                                              
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
                                                                              
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท

 
แผนกการบริการงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66(0) 2537 4832, +66(0) 2537 4819