Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

30 มกราคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0251/2019
 
30 มกราคม 2562
 
เรื่อง      การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว
 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1             รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 2             พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3             พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4             พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5             พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 6             พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 7             เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 

ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
                                                                                         
ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
                                                                                         
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท
 
แผนกการบริการงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66(0) 2537 4749, +66(0) 2537 5310