Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

26 มกราคม 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0991/2018
 
26 มกราคม 2561
 
เรื่อง      การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว
 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1             รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2             พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3             พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4             พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5             พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 6             พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 7             พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 8             เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
 
ทั้งนี้ ปตท.สผ.จะแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ประณต ติราศัย
                                                                                         
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374